Überwachung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen sowie Beobachtung der regulatorischen Entwicklungen … Erstellung und Weiterentwicklung von internen Regelwerken (Dienstanweisungen, Richtlinien, Handbücher) zu den Themen …
Bearbeitung von potenziellen geldwäscherelevanten Sachverhalten und Unterstützung der Zweigniederlassung Deutschland sowie die damit zusammenhängende Recherche - Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten rund um das Thema Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
In dieser Position unterstützen Sie das AML-Team des Raiffeisenverbandes Salzburg beim laufenden Transaktionsmonitoring. Dazu führen Sie Internetrecherchen und Abfragen in Datenbanken und öffentlichen Registern durch bzw. plausibilisieren ungewöhnliche Transaktionen anhand eingeholter Unterlagen
Standort: Wien Berufsfeld: Finanzen … Du beobachtest kontinuierlich Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung im Bereich der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung und analysierst die Auswirkungen auf unser Geschäftsfeld
Abgeschlossene Ausbildung mit Matura (z.B. HAK, AHS) - Einschlägiges Studium (Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft o.Ä.) von Vorteil - Idealerweise einschlägige Bankerfahrung, Interesse an Geldwäscheprävention, KYC/AML und Sanktionen
Betreuung und Weiterentwicklung des Bereichs Geldwäscheprävention sowie des Sanktionenrechts - Bearbeitung der Fälle aus dem täglichen Monitoring auf Basis von Indiziensystemen - Bearbeitung und Unterstützung für den Geldwäsche-Beauftragten
Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung - Mehrjährige Erfahrung als Führungskraft in den Bereichen AML & Compliance und als AML- & Compliance-Beauftragte:r einer Bank
Durchführung von Recherchen zu Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen nationaler und internationaler Konzerne - Kanzleiübergreifende Konfliktprüfung zur Verhinderung von Interessenskollisionen und wirtschaftlichen Konflikten
The Anti Money Laundering department at Raiffeisen Bank International (RBI) is seeking a proactive and diligent Senior Compliance Officer to join our KYC stream … Collaborating closely with internal and external stakeholders, your expertise will help maintain RBI's reputation for integrity and compliance excellence
Bearbeitung von potenziellen geldwäscherelevanten Sachverhalten und Unterstützung der Zweigniederlassung Deutschland sowie die damit zusammenhängende Recherche - Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten rund um das Thema Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung