Überwachung und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen sowie Beobachtung der regulatorischen Entwicklungen - Erstellung der AML-Risikoanalyse
Bearbeitung von potenziellen geldwäscherelevanten Sachverhalten und Unterstützung der Zweigniederlassung Deutschland sowie die damit zusammenhängende Recherche - Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten rund um das Thema Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
In dieser Position unterstützen Sie das AML-Team des Raiffeisenverbandes Salzburg beim laufenden Transaktionsmonitoring. Dazu führen Sie Internetrecherchen und Abfragen in Datenbanken und öffentlichen Registern durch bzw. plausibilisieren ungewöhnliche Transaktionen anhand eingeholter Unterlagen
Abgeschlossene Ausbildung mit Matura (z.B. HAK, AHS) - Einschlägiges Studium (Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft o.Ä.) von Vorteil - Idealerweise einschlägige Bankerfahrung, Interesse an Geldwäscheprävention, KYC/AML und Sanktionen
Design and implement Loss & Prevention, Risk and Fraud framework matching retail industry standards - Review our current compliance policies and procedures to identify areas of improvement - Perform risk assessments and establish our tolerance for risk
Betreuung und Weiterentwicklung des Bereichs Geldwäscheprävention sowie des Sanktionenrechts - Bearbeitung der Fälle aus dem täglichen Monitoring auf Basis von Indiziensystemen - Bearbeitung und Unterstützung für den Geldwäsche-Beauftragten
Du übernimmst die Führung des externen Sicherheitsteams für den Objektschutz vor Ort. Im Wachdienst überwachst du die Räumlichkeiten in der Logistik und führst regelmäßig Personal-, Material- und Videokontrollen durch. Du verwaltest und überwachst die EMA
Du übernimmst die Führung des externen Sicherheitsteams für den Objektschutz vor Ort. Im Wachdienst überwachst du die Räumlichkeiten in der Logistik und führst regelmäßig Personal-, Material- und Videokontrollen durch. Du verwaltest und überwachst die EMA
Bearbeitung von potenziellen geldwäscherelevanten Sachverhalten und Unterstützung der Zweigniederlassung Deutschland sowie die damit zusammenhängende Recherche - Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten rund um das Thema Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Projektassistenz bei Projekten der Gesundheitsförderung und Prävention - (Schwerpunkt Adipositasprävention; Gesundheitsförderung im Verein) - Mitarbeit bei der Organisation und Betreuung von Veranstaltungen … Berufspraxis in Administration und Organisation von Projekten und Veranstaltungen von Vorteil